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瑞银信违反反洗钱规定被罚40万 年内三度违规被罚

2019-11-25

11月14日,央行深圳市中心支行发布的一则行政处罚信息公示表显示,深圳瑞银信信息技术有限公司(以下称“瑞银信”)因违反反洗钱相关规定,央行深圳中心支行对其合计处以罚款人民币40万元,对相关责任人员合计处以罚款人民币2万元,作出行政处罚决定日期为11月8日。

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这已是瑞银信年内第三次被罚。

今年3月,瑞银信青岛分公司违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定,被央行青岛市中心支行责令限期整改,并处罚款12万。7月,瑞银信因违反支付结算管理规定,被央行深圳市中心支行责令在一个月内改正,并处以罚款人民币9万元。在7月罚单披露前夕,瑞银信支付牌照刚获续展。

官网介绍显示,瑞银信2008年成立,管理总部位于北京,拥有央行颁发的第三方支付牌照。目前服务超过1000万中小微商户,业务遍布全国20多个省市。天眼查信息显示,瑞银信由深圳瑞融信信息技术有限公司持股97%,深圳付帮清算信息服务有限公司持股3%。深圳瑞融信大股东为山东瑞银信实业有限公司,疑似实际控制人为殷培玲。

瑞银信分支机构多达81家,其中38家目前经营状态显示注销或吊销。此外,阜阳分公司、黄山分公司、山西分公司、大庆分公司及股东深圳瑞融信信息技术有限公司均曾因违规收到行政处罚。

此前据中国经营报报道,瑞银信瑞银信代理商存在先以低利率吸引商户购买POS机,随后在商户不知情的情况下调高费率的情况。查看聚投诉官网发现,瑞银信关联投诉多达390条,除私自调整费率等问题外,还存在办理POS机押金未按承诺退还、刷卡不到账等问题。

此前视觉中国(000681)2019年半年报显示,其对乐视网、瑞银信等家公司应收账款计提坏账准备。其中,对瑞银信的应收账款22.5万元计提坏账准备,计提比例100%,计提原因为信用风险异常。



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瑞银信是一家专业面向中小微商户及行业提供完整支付解决方案及增值服务一体化的高新技术企业。瑞银信成立于2008年,拥有央行颁发的第三方支付牌照,1000万中小微商户在使用瑞银信POS机开展业务,业务遍布全国20多个省市。
瑞银信官网同时发布瑞和宝、瑞刷等多款POS机,瑞和宝pos机、瑞刷POS机分别服务于不同领域,在每个领域都有着不可取的的地位。

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